Begrepp
Brevlådebank
Termen förekommer i 1 dokument i rättskällorna.
Legaldefinitioner 1
- 1 kap. 8 § 1 st 2 p penningtvättslagen
- brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdiktion inom vilken institutet saknar verklig etablering och ledning och där institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,
Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012