Begrepp
Finansiell analys
Termen förekommer i 2 dokument i rättskällorna.
Legaldefinitioner 2
- 2 § 3 st Lag om finansiell information i brottsbekämpningen
- finansiell analys: resultaten av de operativa och strategiska analyser som har utförts av en finansunderrättelseenhet i fullgörandet av uppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen,
Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott
- Artikel 2.1 (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott definierar ”centraliserade bankkontoregister” samt 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7a, 2.7b, 2.7c, 2.7d, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12
- 2 § 3 st Lag om finansiell information i brottsbekämpningen definierar
- Artikel 2.11 (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott
- finansiell analys: resultaten av de operativa och strategiska analyser som redan har utförts av FIU när de fullgör sina uppgifter i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.
Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott
- Artikel 2.1 (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott definierar ”centraliserade bankkontoregister” samt 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7a, 2.7b, 2.7c, 2.7d, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12
- 2 § 3 st Lag om finansiell information i brottsbekämpningen definierar