Person i politiskt utsatt ställning

Legaldefinitioner 3

1 kap. 8 § 1 st 5 p penningtvättslagen

person i politiskt utsatt ställning: fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation,

Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

1. Artikel 3.17 (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 definierar ”koncern”
2. 1 kap. 8 § 1 st 5 p penningtvättslagen definierar
3. Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är tyst
4. 4 kap. 14 § FFFS 2009:1 nämner

Artikel 3.26 (EU) 2023/2830 Komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG genom fastställande av regler om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser

person i politiskt utsatt ställning: person i politiskt utsatt ställning enligt definitionen i artikel 3.9 i direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 2.1.34 (EU) 2024/1624 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

person i politiskt utsatt ställning: en fysisk person som innehar eller har innehaft viktiga offentliga funktioner, inbegripet följande: