Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag SOU 2016:8
Publicerad
Ladda ner:
Penningtvättsutredningen överlämnade den 1 februari 2016 sitt slutbetänkande " Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. " till regeringen.
Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att
- genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt,
- genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt
- anpassa svensk rätt till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.
Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.
