Finansunderrättelseenhet

Legaldefinitioner 1

2 § 5 st Lag om finansiell information i brottsbekämpningen

finansunderrättelseenhet: den enhet som har utpekats i 4 kap. 5 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott

1. Artikel 2.1 (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott definierar ”centraliserade bankkontoregister” samt 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7a, 2.7b, 2.7c, 2.7d, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12
2. 2 § 5 st Lag om finansiell information i brottsbekämpningen definierar
3. 3 § 1 st Förordning om finansiell information i brottsbekämpningen nämner samt 3 § 2 st