Begrepp
Finansiell information
Termen förekommer i 2 dokument i rättskällorna.
Legaldefinitioner 2
- 2 § 4 st Lag om finansiell information i brottsbekämpningen
- finansiell information: all information eller data som innehas av en finansunderrättelseenhet för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra penningtvätt och finansiering av terrorism,
Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott
- Artikel 2.1 (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott definierar ”centraliserade bankkontoregister” samt 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7a, 2.7b, 2.7c, 2.7d, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12
- 1 kap. 3 § 1 st 3 p Lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område nämner samt 5 kap. 22 § 2 st
- 2 § 4 st Lag om finansiell information i brottsbekämpningen definierar
- Lag om konto- och värdefackssystem är tyst
- 3 § 1 st Förordning om konto- och värdefackssystem nämner
- 1 § 1 st Förordning om finansiell information i brottsbekämpningen nämner samt 2 § 1 st, 3 § 1 st
- Artikel 2.5 (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott
- finansiell information: all slags information eller data, såsom data om finansiella tillgångar, överföringar av medel eller finansiella affärsrelationer, som redan innehas av FIU för att förebygga, upptäcka och effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott
- Artikel 2.1 (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott definierar ”centraliserade bankkontoregister” samt 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7a, 2.7b, 2.7c, 2.7d, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12
- 1 kap. 3 § 1 st 3 p Lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område nämner samt 5 kap. 22 § 2 st
- 2 § 4 st Lag om finansiell information i brottsbekämpningen definierar
- Lag om konto- och värdefackssystem är tyst
- 3 § 1 st Förordning om konto- och värdefackssystem nämner
- 1 § 1 st Förordning om finansiell information i brottsbekämpningen nämner samt 2 § 1 st, 3 § 1 st