Behörig beslutsfattare

Legaldefinitioner 1

1 kap. 8 § 1 st 9 p penningtvättslagen

behörig beslutsfattare: styrelseledamot, verkställande direktör eller annan befattningshavare som har tillräckliga kunskaper om verksamhetsutövarens riskexponering mot penningtvätt och finansiering av terrorism och som har tillräckliga befogenheter att fatta beslut som påverkar dess riskexponering.

Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

1. Artikel 3.17 (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 definierar ”koncern”
2. 1 kap. 8 § 1 st 9 p penningtvättslagen definierar
3. Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är tyst
4. 4 kap. 4 § LIFS 2017:2 nämner upphävd 2019-01-01
5. 4 kap. 2 § LIFS 2018:11 nämner upphävd 2020-02-01
6. 3 kap. 2 § SIFS 2019:2 nämner