Brottslig verksamhet

Legaldefinitioner 2

Artikel 2.1 (EU) 2018/1673 Bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

brottslig verksamhet: alla former av kriminell inblandning i brott som i enlighet med nationell rätt bestraffas med frihetsberövande eller frihetsberövande åtgärd där maximistraffet är mer än ett år eller, i medlemsstater som har en minimitröskel för brott i sitt rättssystem, brott som bestraffas med frihetsberövande eller frihetsberövande åtgärd där lägsta straffet är mer än sex månader. Under alla omständigheter ska brott inom följande kategorier betraktas som brottslig verksamhet: Deltagande i organiserade kriminella grupper och beskyddarverksamhet, däribland de brott som anges i rådets rambeslut 2008/841/RIF. Terrorism, däribland de brott som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541. Människohandel och smuggling av migranter, däribland de brott som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU och rådets rambeslut 2002/946/RIF. Sexuell exploatering, däribland de brott som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU. Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, däribland de brott som anges i rådets rambeslut 2004/757/RIF. Olaglig handel med vapen. Olaglig handel med stöldgods och annat gods. Korruption, däribland de brott som anges i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i och i rådets rambeslut 2003/568/RIF. Bedrägeri, däribland de brott som anges i rådets rambeslut 2001/413/RIF. Penningförfalskning, däribland de brott som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU. Varumärkesförfalskning och piratkopiering av varor. Miljöbrott, däribland de brott som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG eller i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/123/EG. Mord och grov misshandel. Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan. Rån eller stöld. Smuggling. Skattebrott som rör direkta och indirekta skatter, såsom föreskrivet i nationell rätt. Utpressning. Förfalskning. Sjöröveri. Insiderhandel och marknadsmanipulation, däribland de brott som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU. It-brottslighet, däribland de brott som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU. Överträdelse av unionens restriktiva åtgärder.

Artikel 2.1.3 (EU) 2024/1624 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

brottslig verksamhet: brottslig verksamhet enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673, samt bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen enligt definitionen i artikel 3.2 i direktiv (EU) 2017/1371, passiv och aktiv korruption enligt definitionen i artikel 4.2 och förskingring enligt definitionen i artikel 4.3 andra stycket i det direktivet.