Begrepp
Verklig huvudman
Termen förekommer i 7 dokument i rättskällorna.
Legaldefinitioner 7
- 6 § 1 st Lag om rapporteringspliktiga arrangemang
- Med verklig huvudman avses detsamma som i 1 kap. 3-7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.
- 1 kap. 3 § 1 st Lag om registrering av verkliga huvudmän
- Med verklig huvudman avses en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.
Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
- Artikel 3.17 (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 definierar ”koncern”
- 1 kap. 8 § 1 st 6 p penningtvättslagen definierar
- 1 kap. 3 § 1 st Lag om registrering av verkliga huvudmän definierar
- 2 kap. 5 § 1 st 2 p Förordning om registrering av verkliga huvudmän nämner samt 2 kap. 7 § 1 st, 5 kap. 2 § 1 st bemyndigandet ändrat 2026-07-01
- Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är tyst
- 4 kap. 8 § FFFS 2009:1 nämner samt 4 kap. 9 §
- 13 § KAMFS 2019:1 nämner samt 15 § bemyndigandet ändrat 2020-01-01
- 13 § KAMFS 2020:1 nämner
- 20 § KAMFS 2021:3 nämner samt 22 §
- 1 kap. 8 § 1 st 6 p penningtvättslagen
- verklig huvudman: detsamma som i 1 kap. 3-7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän,
Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
- Artikel 3.17 (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 definierar ”koncern”
- 1 kap. 8 § 1 st 6 p penningtvättslagen definierar
- 1 kap. 3 § 1 st Lag om registrering av verkliga huvudmän definierar
- 2 kap. 5 § 1 st 2 p Förordning om registrering av verkliga huvudmän nämner samt 2 kap. 7 § 1 st, 5 kap. 2 § 1 st bemyndigandet ändrat 2026-07-01
- Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är tyst
- 4 kap. 8 § FFFS 2009:1 nämner samt 4 kap. 9 §
- 13 § KAMFS 2019:1 nämner samt 15 § bemyndigandet ändrat 2020-01-01
- 13 § KAMFS 2020:1 nämner
- 20 § KAMFS 2021:3 nämner samt 22 §
- Artikel 3.9 (EU) 2024/1260 Återvinning av tillgångar och förverkande
- verklig huvudman: verklig huvudman enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv (EU) 2015/849.
- Artikel 2.1.28 (EU) 2024/1624 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism
- verklig huvudman: en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk enhet eller en uttrycklig trust eller liknande juridisk konstruktion
- Artikel 1 a (EU) 2024/2473 Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 vad gäller registrering i f-gasportalen
- verklig huvudman: verklig huvudman enligt definitionen i artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849.
- Artikel 2.6 (EU) 2026/1386 Granskning av utländska investeringar i unionen
- verklig huvudman: en eller flera fysiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar en utländsk investerare eller ett unionsobjekt, som ytterst gynnas av den utländska investeringen, eller för vars räkning den utländska investeringen görs eller för vars räkning kontrollen över den utländska investeringen utövas, eller om inga fysiska personer har identifierats, en juridisk person, en enhet eller en trust som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar en utländsk investerare eller ett unionsobjekt, eller ytterst gynnas av den utländska investeringen.