Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt

Departement

Finansdepartementet BE

Utfärdad

1993-12-09

Ändring införd

SFS 1993:1526 i lydelse enligt SFS 1999:258

Ikraft

1994-01-01

Källa

Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast hämtad

1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Förordning (1999:258).