Begrepp
Affärsförbindelse
Termen förekommer i 3 dokument i rättskällorna.
Legaldefinitioner 3
- 1 kap. 8 § 1 st 1 p penningtvättslagen
- affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när den etableras förväntas ha en viss varaktighet,
Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
- Artikel 3.17 (EU) 2015/849 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 definierar ”koncern”
- 1 kap. 8 § 1 st 1 p penningtvättslagen definierar
- Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är tyst
- 4 kap. 17 § FFFS 2009:1 nämner upphävd 2017-08-01
- 5 § KAMFS 2019:1 nämner upphävd 2021-08-01 bemyndigandet ändrat 2020-01-01
- 6 § KAMFS 2021:3 nämner samt 23 §
- 2 kap. 1 § LIFS 2017:2 nämner samt 4 kap. 3 §, 4 kap. 4 § upphävd 2019-01-01
- 4 kap. 2 § LIFS 2018:11 nämner upphävd 2020-02-01
- 4 kap. 2 § SIFS 2019:2 nämner
- Artikel 2.1.19 (EU) 2024/1624 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism
- affärsförbindelse: en affärsmässig, yrkesmässig eller handelsmässig förbindelse som är förbunden med den yrkesmässiga verksamheten i en ansvarig enhet, som har ingåtts mellan en ansvarig enhet och en kund, även utan ett skriftligt avtal, och som när avtalet ingås förväntas ha, eller som senare får, ett inslag av upprepning eller en viss varaktighet.
- Artikel 3.1 p (EU) 2024/1760 Tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet
- affärsförbindelse: en förbindelse mellan ett företag och en affärspartner.