Begrepp
Kundens riskprofil
Termen förekommer i 1 dokument i rättskällorna.
Legaldefinitioner 1
- 2 kap. 3 § 1 st penningtvättslagen
- En verksamhetsutövare ska bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil).
Normkedja: Lag — Penningtvättslagen
- 2 kap. 3 § 1 st penningtvättslagen definierar
- Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är tyst
- 5 § KAMFS 2019:1 nämner bemyndigandet ändrat 2020-01-01
- 6 § KAMFS 2021:3 nämner
- 2 kap. 6 § LIFS 2017:2 nämner upphävd 2019-01-01
- 2 kap. 6 § LIFS 2018:11 nämner upphävd 2020-02-01
- 2 kap. 6 § SIFS 2019:2 nämner