Upphävd författning
Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Version: 2002:552
- Departement
- Finansdepartementet
- Utfärdad
- 2002-05-30
- Ändring införd
- SFS 2002
- Upphäver
- Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
- Källa
- Regeringskansliets rättsdatabaser
- Senast hämtad
- bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., och
- vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och 14 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.
Ändringar
Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
- CELEX-nr
- 32001L0097
- Ikraftträder
- 2002-07-01
Förordning (2004:1191) om ändring i förordningen (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
- Omfattning
- ändr.
- CELEX-nr
- 32001L0097
- Ikraftträder
- 2005-01-01