Allmän riskbedömning

Legaldefinitioner 1

2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen

En verksamhetsutövare ska göra en bedömning av hur de produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker (allmän riskbedömning).

Normkedja: Lag — Penningtvättslagen

1. 2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen definierar
2. 18 § 1 st 1 p Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism delegerar
3. 2 kap. 1 § FFFS 2017:11 nämner samt 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 6 kap. 10 § bemyndigandet ändrat 2020-01-01
4. 3 § KAMFS 2019:1 nämner samt 4 §, 6 § upphävd 2021-08-01 bemyndigandet ändrat 2020-01-01
5. 3 § KAMFS 2021:3 nämner samt 4 §, 5 §, 8 §, 12 §, 13 §, 15 §, 29 §
6. 1 kap. 1 § LIFS 2017:2 nämner samt 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 7 kap. 3 §, 7 kap. 4 § upphävd 2019-01-01
7. 2 kap. 2 § LIFS 2018:11 nämner samt 3 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 7 kap. 3 §, 7 kap. 4 § upphävd 2020-02-01
8. 2 kap. 2 § SIFS 2019:2 nämner samt 3 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 7 kap. 3 §, 7 kap. 4 §