Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
SFS 2004:331 i lydelse enligt SFS 2018:1830
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-30

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning avses med

  1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter som anges i 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och
  2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670).

Register över registrerade fysiska eller juridiska personer

2 §  Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juridiska personer som har registrerats enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670).

3 §  Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen. Förordning (2017:670).

4 §  Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

  1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet, eller
  2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som registrerats i registret. Förordning (2017:670).

5 §  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret. Förordning (2018:336).

6 §  Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

7 § Har upphävts genom förordning (2018:336).
8 § Har upphävts genom förordning (2018:336).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

9 §  I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla uppgift om personens namn eller firma och om personnummer eller organisationsnummer. Förordning (2017:670).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

9 §  I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla uppgift om personens namn eller företagsnamn och om personnummer eller organisationsnummer. Förordning (2018:1830).

10 §  Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när en fysisk eller juridisk person registrerats i registret. Detsamma gäller när inspektionen stryker personen ur registret. Förordning (2017:670).

11 §  Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten. Förordning (2017:670).

Bemyndiganden

12 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  1. vilka uppgifter en ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och
  2. vilka upplysningar som ett registreringspliktigt företag ska lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 § första stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670).

Ändringar

Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2010:766) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2017:670) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2018:336) om ändring i förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 7, 8 §§; ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1830) om ändring i förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2019-01-01