Penningtvätt

Legaldefinitioner 6

1 kap. 6 § 1 st penningtvättslagen

Med penningtvätt avses i denna lag åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.

Normkedja: Lag — Penningtvättslagen

1. 1 kap. 6 § 1 st penningtvättslagen definierar
2. 18 § 1 st 1 p Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism delegerar samt 18 § 1 st 3 p, 20 § 1 st
3. 1 § 1 st Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism nämner samt 2 § 1 st, 4 § 4 st, 5 § 1 st, 7 § 1 st 1 p, 15 b § 1 st, 15 c § 1 st, 16 § 1 st, 17 § 1 st, 17 a § 1 st, 17 b § 1 st, 17 c § 1 st, 17 d § 1 st 1 p, 19 § 1 st, 20 § 2 st, R4
4. 1 § BOLFS 2015:1 nämner bemyndigandet ändrat 2020-01-01
5. 1 kap. 1 § FFFS 2009:1 nämner samt 1 kap. 2 §, 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 1 §, 4 kap. 4 §, 4 kap. 7 §, 4 kap. 8 §, 4 kap. 10 §, 4 kap. 11 §, 4 kap. 12 §, 4 kap. 13 §, 4 kap. 14 §, 4 kap. 15 §, 4 kap. 16 §, 4 kap. 17 §, 4 kap. 18 §, 5 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §
6. 2 § KAMFS 2019:1 nämner samt 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 9 §, 12 §, 13 §, 15 §, 16 §, 17 §, 19 §, 20 §, 21 § bemyndigandet ändrat 2020-01-01
7. 13 § KAMFS 2020:1 nämner samt 15 §, 17 §, 19 §, 21 §
8. 2 § KAMFS 2021:3 nämner samt 3 §, 4 §, 6 §, 8 §, 12 §, 13 §, 15 §, 16 §, 19 §, 20 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §
9. 1 kap. 1 § LIFS 2017:2 nämner samt 1 kap. 2 §, 1 kap. 3 §, 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 2 kap. 5 §, 2 kap. 6 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 4 kap. 3 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 7 kap. 3 §, 7 kap. 4 §, 7 kap. 5 §, 7 kap. 8 §, 7 kap. 12 § upphävd 2019-01-01
10. 1 kap. 1 § LIFS 2018:11 nämner samt 1 kap. 2 §, 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 2 kap. 5 §, 2 kap. 6 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 7 kap. 3 §, 7 kap. 4 §, 7 kap. 8 §, 7 kap. 12 §, 8 kap. 4 §, 8 kap. 6 § upphävd 2020-02-01
11. 1 § PMFS 2020:3 nämner samt 2 §, 3 § upphävd 2026-02-16
12. 4 kap. 4 § PMFS 2026:1 nämner samt 4 kap. 6 §, 1 §, 2 §
13. 1 kap. 1 § SIFS 2019:2 nämner samt 1 kap. 2 §, 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 2 kap. 5 §, 2 kap. 6 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 3 kap. 3 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 7 kap. 3 §, 7 kap. 4 §, 7 kap. 8 §, 7 kap. 12 §, 8 kap. 4 §, 8 kap. 6 §

Artikel 3.15 (EU) 2019/1122 Komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion

penningtvätt: enligt definitionen i artikel 1.3 i direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 2.8 (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott

penningtvätt: de handlingar som definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1673.

Normkedja: EU-direktiv — (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott

1. Artikel 2.8 (EU) 2019/1153 Fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott definierar
2. 5 kap. 18 § 1 st 1 p Lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område nämner
3. 2 § 3 st Lag om finansiell information i brottsbekämpningen nämner samt 2 § 4 st, 2 § 5 st, 5 § 1 st 1 p
4. 6 § 1 st Förordning om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område nämner

Artikel 3.2 (EU) 2023/1113 Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar och ändring av direktiv (EU) 2015/849

penningtvätt: penningtvätt i enlighet med artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 3.14 (EU) 2023/2830 Komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG genom fastställande av regler om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser

penningtvätt: penningtvätt enligt definitionen i artikel 1.3, 1.4 och 1.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 2.1.1 (EU) 2024/1624 Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

penningtvätt: de handlingar som anges i artikel 3.1 och 3.5 i direktiv (EU) 2018/1673, inbegripet medhjälp, anstiftan och försök till dessa handlingar, oavsett om de handlingar som frambringat den egendom som ska tvättas begåtts på en medlemsstats territorium eller på ett tredjelands territorium; vetskap, uppsåt eller ändamål som utgör rekvisit för dessa gärningar får härledas ur objektiva, faktiska omständigheter.